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1个蛋糕1万5老板收巨额订单报警
用现金堆蛋糕
用现金包成花束
……
小心!
这“壕无人性”的惊喜礼物
可能涉及洗钱!
蛋糕店将1.4万元现金放入蛋糕
接到银行电话称涉嫌“洗钱”
3月28日17时许,杭州富阳分局城东派出所接到李女士(化姓)报警求助,称银行打电话告知其涉嫌“洗钱”,其账户疑似与涉诈账户进行大额交易。
接警后,民警立即前往核实。原来,李女士经营着一家蛋糕店,当日上午其收到一条好友申请。通过申请后,这名网友表示自己是在美团上看到了李女士的蛋糕店,希望店家帮忙定制一款特殊的蛋糕——将1.4万余元现金放入蛋糕内。
李女士想着曾经也有顾客要求制作现金蛋糕,给家人惊喜的情况,便没有多想,接下了这个“巨额蛋糕”订单。
双方沟通好款式和制作费用后,对方通过银行转账支付1.5万元,让李女士帮忙取钱制作,并要求李女士将蛋糕送至指定地点。
17时,当李女士按对方要求将现金放入蛋糕时,接到了银行打来的电话。银行工作人员通知其涉嫌“洗钱”,其账户疑似与涉诈账户进行大额交易。
想到之前接受过的反诈宣传,李女士担心自己是被诈骗跑分团伙盯上了,于是立即报警求助。
了解情况后,民警基本确定李女士遇到了当前新型电信网络诈骗洗钱模式,李女士收到用于制作现金蛋糕的资金,正是涉嫌诈骗犯罪的赃款,订单背后极有可能藏着一个诈骗跑分团伙。
化身“跑腿小哥”
成功抓获嫌疑人
考虑到蛋糕内放有大量现金,犯罪嫌疑人肯定不放心将蛋糕随便放在某处,必然会现身来拿。当即,民警乔装成“跑腿小哥”,与对方继续沟通。
20时许,一名便衣警员乔装成“跑腿小哥”提着蛋糕到达对方指定地点,其余便衣警力则是隐蔽在暗处,对周边进行布控,随时准备将嫌疑人一举抓获。
然而,早就过了约定的时间,对方却迟迟不现身,无论便衣警员如何以“跑腿小哥”的身份催促,对方却多次找理由拖延时间,称其“表哥”跑错地方,过来还需要点时间。
之后,在“跑腿小哥”的催促下,20时58分许,一名戴着口罩、帽子的男子出现在众人视线里,只见他神色慌张,左顾右盼,脚步匆匆地朝着跑腿小哥的方向走来。
只见男子拿完蛋糕后,往停车场走去,又从另一名外卖员手中接一个蛋糕。
见男子走到隐蔽处,几人一拥而上,将男子(谢某)抓获。
民警根据研判分析,并于当晚在杭州将谢某同伙章某抓获,共扣押两个“现金蛋糕”,一束“现金花束”,涉案金额高达4.2万余元。
经审讯,谢某交代其受朋友纪某之托,前往指定地点拿蛋糕。当时纪某交代其需要注意隐蔽时他就已经知道这个钱有问题了,但是为了赚点好处费还是去拿蛋糕了。
目前,谢某、章某、纪某3人因掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被公安机关依法处以刑事强制措施。该案件正在进一步侦办中。
警方提醒:
广大商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单,规范收款流程,拒绝来历不明的货款,尽量通过公对公转账,不给骗子可乘之机。同时,不要随意提供自己的银行账户或收款二维码,莫因一时的小利,成为诈骗分子洗钱的工具。个体商户若发现银行账户出现异常状况,应第一时间到银行卡开卡行查明原因,如被警方依法处置,请积极收集交易资料配合警方调查处置。
记者:小裘/通讯员:朱建峰、夏晓楠
来源:杭州交通918
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